西北地区最大涉税案 新疆6企涉骗出口退税2.5亿

2013-09-29 14:58 来源：天山网 编辑：常磊

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近日，新疆昌吉公安近日侦破特大虚开增值税发票骗取出口退税案，6家企业涉嫌骗取出口退税2.5亿元。此案是新疆乃至西北地区有史以来跨区域最广、涉案价值最大、涉案人员最多的一起涉税案件。

2013年5月，新疆昌吉国家税务局在对昌吉市两家外贸公司涉税资料调账检查时，发现两家公司经营地址与注册地址不符，并与其它4家公司在同一地点办公，公司之间存在关联关系，运营情况存在诸多疑点。

昌吉州公安局、昌吉国家税务局于6月5日成立联合专案组，对相关情况予以立案侦查。

经过3个月的侦查，警方通过调取大量涉税资料和电子资料进行甄别查证，查明该案主要涉及昌吉州6家贸易公司，是以尤某为主要控制人的企业团伙作案。

这6家企业在2009年至2013年5月期间，与全国20个省市、157个县市的589家企业发生业务，接受虚开增值税专用发票10961份，开票金额15.01亿元、回流资金12.98亿元，涉嫌骗取出口退税2.5亿元，主要涉及高退税率的棉布、蒙绒、电子产品等业务。

该犯罪团伙付给生产厂家的购货款，通过中间人又回流至其所经营的涉案公司，通过伪造资金流以掩盖虚开增值税专用发票的违法犯罪事实。他们通过内地“空壳”运输公司，开具虚假业务的货物运输发票等。

目前，该案已抓获犯罪嫌疑人8人，3名主犯已被逮捕，冻结涉案人员财产800余万元、房产12套、车辆1辆。
 

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